ಬೆಂಗಳೂರು- ಲಾಭದಾಯಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನಂಬಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 47 ವರ್ಷದ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1.9 ಕೋಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ನಕಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪೂರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾರಣಾಸಿ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ (ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ) ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 27ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರವರೆಗೆ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರೆಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಕಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ
‘ಪ್ರಾಕ್ಸ್ಟ್ರೆಂಡ್’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವೇದಿಕೆ
ವಂಚಕರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರನ್ನು ‘Proxtrend’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ proxtrenditd.com ಎಂಬ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಮೊರೊಸ್ನ ಮ್ಯಾಲಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ Proxtrend Limited ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ದೂರುದಾರರ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನಕಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 27ರಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ‘ರಾಜಾ ಎಸ್.’ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಾತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ. ಹೂಡಿಕೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ವಿತ್ಡ್ರಾ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ವಿತ್ಡ್ರಾ
ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರವಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಹಣದ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ
ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 48 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದರೂ ವಿತ್ಡ್ರಾ ವಿನಂತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ವಂಚಕರು, ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ₹20 ಲಕ್ಷದಂತಹ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾನು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಅನುಮಾನ ಬಲಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು
ಹಲವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಹಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಾ ರೆಸ್ಪಾನ್, ವಾಲ್ಮರ್ ಖಾನ್, ರೋನಿ ಎಸ್., ಅಲಿಶಾ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ, ಶಿವ ತಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು ರಾಯನ್ ಎಸ್. ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜತೆಗೆ ಜಾರ್ಜ್ ಟೈಸನ್, ವಿಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಜೇ ಶ್ರಾಫ್ ಎಂಬವರ ಗುರುತು ಹಾಗೂ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
1930ಕ್ಕೆ ಕರೆ, ಹಣದ ಜಾಡು ಹಿಡಿಯಲು ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಯತ್ನ
1930ಕ್ಕೆ ಕರೆ, ಹಣದ ಜಾಡು ಹಿಡಿಯಲು ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಯತ್ನ
ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಬಳಿಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1930 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ವಂಚನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಹಣ ಯಾವ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಆ ಖಾತೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ನಕಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬೇಕಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ‘ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್’ ಮಾದರಿ
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ‘ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್’ ಮಾದರಿ
ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಹೂಡಿಕೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ವಂಚಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ, ನಂತರ ‘ಅಡ್ವೈಸರ್’ ಅಥವಾ ‘ಅಕೌಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, ನಕಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮತ್ತು ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂಬ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ತೆರಿಗೆ’, ‘ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ’, ‘ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್’ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣ ಕೇಳುವುದು ಇಂತಹ ವಂಚನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಹೂಡಿಕೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ 1930ಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ₹1.9 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟದ ಆರೋಪದ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಜಾಡು, ನಕಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಕುರಿತು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
