ಮುಂಬೈ: 2002 ರ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ(ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ), 2002 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ(ಪಿಎಫ್‌ಐ) ನೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ 56.56 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 35 ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ(ಇಡಿ) ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ PFI ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಆಸ್ತಿಗಳ ಪೈಕಿ, 35.43 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 19 ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, 2024 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ರಂದು 21.13 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 16 ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ(NIA) ಮತ್ತು ಇತರವು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ED ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು PFI ಸದಸ್ಯರು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಡೆಸಿದ ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ED ಯ ತನಿಖೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ(NIA) ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು PFI ಸದಸ್ಯರು ನಡೆಸಿದ ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು, ಹವಾಲಾ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ದೇಣಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ಐ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗಲು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಪರಾಧದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು 94 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ತೆಲಂಗಾಣ, ದೆಹಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಬಿಹಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ 29 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.
Loading ...