ಬೆಂಗಳೂರು: ಶಾಸಕ ಕೆ. ಸಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟದ ಸುಲಿಗೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು(ED) ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ (PMLA), 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 23,35,46,706 ಮೌಲ್ಯದ ಚರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೆ. ಸಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಕಚೇರಿಯ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED), ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA), 2002 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ರೂ. 13,76,96,706/- ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರೂ. 9,58,50,000/- ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆ. ಸಿ. ವೀರೇಂದ್ರ, ಗುಲ್ಶನ್ ಖಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನೇಹಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ ಬಳಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯದ ಸಮಾನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ 23.10.2026 ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಲಗತ್ತು ಆದೇಶ (PAO) ಸಂಖ್ಯೆ 42/2026 ರ ಮೂಲಕ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಿನ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಂಚನೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ ಮತ್ತು ಸುಲಿಗೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆ.ಸಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಗಳು, ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ ವೇಗಳು, ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಜಾಲವನ್ನು ತನಿಖೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ನಿಗದಿತ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಶಂಕಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪುಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ECIR ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು PMLA ಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಈ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆ.ಸಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರು ಕಿಂಗ್ 567 ಸೇರಿದಂತೆ ಅಕ್ರಮ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ ವೇಗಳು, ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗಳ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆ ಮೂಲಕ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ತನಿಖೆಯು ರೂ. 2,300 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹು ಖಾತೆಗಳು, ಹವಾಲಾ ಚಾನೆಲ್‌ ಗಳು ಮತ್ತು ಆಫ್‌ ಶೋರ್ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ವಿದೇಶಿ ಹಣ ರವಾನೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲಾಯಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರೋಪಿಯು ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವುದು, ಹೊಂದುವುದು, ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು PMLA ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವು ಗುಲ್ಶನ್ ಖಟ್ಟರ್ ಅವರ ಒಡೆತನದ ಮೆಸರ್ಸ್ ಫೋನ್‌ಪೈಸಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಅವರು ಅಕ್ರಮ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪಿಒಸಿಯಿಂದ, ಸುಮಾರು ರೂ.33 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 29.01.2026 ರ ಪಿಎಒ ಪ್ರಕಾರ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೆಸರ್ಸ್ ಸಿಮ್‌ಟೆಕ್ ಕಿಂಗ್ 567 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಮ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಮೆಸರ್ಸ್ ಸಿಮ್‌ ಟೆಕ್ ಐಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನೇಹಾ ಟಂಡನ್ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವರ ಪತಿ ಗುಲ್ಶನ್ ಖಟ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಸಿಮ್‌ಟೆಕ್‌ನಿಂದ ಕಳಂಕಿತ ನಿಧಿಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ, ಖಟ್ಟರ್ ಅವರ ಘಟಕದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಫೋನ್‌ಪೈಸಾ ಮೂಲಕ ಪಿಒಸಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ನೇಹಾ ಟಂಡನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 60 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ PMLA ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಶೋಧ ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು, ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು, ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವಾಹನಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ/ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. PMLA ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಸಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಸಹ ED ಬಂಧಿಸಿತ್ತು.
PMLA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 18.10.2025 ರಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು ಮತ್ತು 20.02.2026 ರಂದು ಪೂರಕ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, PMLA, 04.05.2026 ರಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿತು.
ಚರ/ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿ, ಈ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಈ ಹಿಂದೆ ರೂ.177.30 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ನಂತರ ನವದೆಹಲಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ತ್ವರಿತ ಪಿಎಒ ಪ್ರಕಾರ, ರೂ.23.35 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ, 2002 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ/ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ/ಘನೀಕರಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ರೂ.343 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದೆ.
PMLA, 2002 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ತ್ವರಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
