ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಎಎಪಿ ನಾಯಕ ಸತ್ಯೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 7.44 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ(ಇಡಿ) ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ(ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ), 2002 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಎಎಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜೈನ್ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2015 ಮತ್ತು ಮೇ 2017 ರ ನಡುವೆ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಸಿಬಿಐ ಅವರು, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪೂನಂ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.
ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಇಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 4.81 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗಮನಿಸಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ, ಒಟ್ಟು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಈಗ 12.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇದು ಜೈನ್ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಸಮಾನ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ನೋಟು ರದ್ದತಿಯ ನಂತರ, ಸತ್ಯೇಂದರ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಚರರಾದ ಅಂಕುಶ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಆದಾಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಯೋಜನೆ (ಐಡಿಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿ 7.44 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 16.53 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು, ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಸತ್ಯೇಂದರ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಲಾಭದಾಯಕ ಒಡೆತನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹಚರರನ್ನು ಜೈನ್‌ಗೆ ಬೇನಾಮಿ ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
ಇದರ ನಂತರ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತು, ಇದು ಜೈನ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪೂರಕ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರಕ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನವದೆಹಲಿಯ ರೌಸ್ ಅವೆನ್ಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸತ್ಯೇಂದರ್ ಜೈನ್ ಅವರನ್ನು ಮೇ 30, 2022 ರಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಬಂಧಿಸಿತು, ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ನಾಲ್ಕು ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿತು.
