ಅಹಮದಾಬಾದ್- ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂಧನ ಸೇರಿದಂತೆ 1,090 ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ₹1,071.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಂಚನೆ ಜಾಲವನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಸಿಐಡಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದೆ.
ಅಸ್ಸಾಂನ ಬಾರ್ಪೇಟಾದ 25 ವರ್ಷದ ರಫೀಕುಲ್ ಆಲಂನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಆತ ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಾಗೂ ವಂಚನೆಯ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಸಿಐಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ಆಲಂನ ಜಾಲವು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 1,758 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಂಚನೆಯ ಹಣವನ್ನು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸದೆ, ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನಂತರ ಈ ಹಣವನ್ನು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಆರೋಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರ, ಬಳಕೆದಾರರ ಮಾಹಿತಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಯ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಂದ 23 ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹16 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಐಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ‘ಚಿಪ್ ಮಾರಾಟಗಾರ’ ಎಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಯವನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜಾಲ
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್’ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂಧನದ ತಂತ್ರ. ವಂಚಕರು ಪೊಲೀಸ್, ಸಿಬಿಐ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತೆ ನಟಿಸಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಸುತ್ತಾರೆ.
2024ರಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಇಂತಹ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ವಂಚಕರು ನಕಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ವಿಡಿಯೊ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಲಿಪಶುವಿಗೆ ನೈಜ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಭ್ರಮೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಇವುಗಳನ್ನು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಅಪರಾಧ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ಗಳು ನಡೆಸುವ ಸಂಘಟಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಣಿಸಿತ್ತು.
ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಘಟನೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.2025ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರದ 65 ವರ್ಷದ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸುಮಾರು 28 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟಂತೆ ಬೆದರಿಸಿ ₹99 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಗಾಂಧಿನಗರದ ವೈದ್ಯೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು 103 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟಂತೆ ಬೆದರಿಸಿ, ಮನೆ ಮಾರಾಟ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಒಟ್ಟು ₹19.24 ಕೋಟಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 2025ರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸಮನ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬಂಧಿಸಿತ್ತು.
2026ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೂರತ್ನ 72 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ವಂಚನೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ₹1.47 ಕೋಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳು ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತೆ ನಟಿಸಿ 28 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಜುಲೈ 2026ರ ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚೀನಾ ಸಂಪರ್ಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ, ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯ ಹಣವನ್ನು USDTಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಚೀನಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ತನಿಖಾ ಆರೋಪಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 251 ಸೈಬರ್ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ₹25 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವಂಚನೆಯ ಹಣದ ತನಿಖೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವೂ ಇದೆ.
