ನವದೆಹಲಿ: ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ದುಬೈ ಮೂಲದ ಹವಾಲಾ ಆಪರೇಟರ್ ನ 580 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಭದ್ರತಾ ಹಿಡುವಳಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಹಾದೇವ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ದಾಳಿಗಳ ನಂತರ ಅವರು 3.64 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಗದು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಭದ್ರತಾ ಹಿಡುವಳಿಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ, ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ (ಎಫ್ಡಿಐ) ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಹೂಡಿಕೆ (ಎಫ್ಪಿಐ) ರೂಪದಲ್ಲಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತಾ, ಇಂದೋರ್ ಮತ್ತು ರಾಯ್ಪುರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶದ (ಎನ್ಸಿಆರ್) ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಶೋಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಾದೇವ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಗರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹವಾಲಾ ಆಪರೇಟರ್ ಹರಿಶಂಕರ್ ತಿಬ್ರೆವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಇಡಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದವರು ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಹಾದೇವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಪ್ರವರ್ತಕರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸ್ಕೈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎಂಬ ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮಹಾದೇವ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಭೋಪಾಲ್ ಹವಾಲಾ ಆಪರೇಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ತಲ್ರೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಭೋಪಾಲ್ನ ಶುಭಂ ಸೋನಿ ಮತ್ತು ರತನ್ಲಾಲ್ ಜೈನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಸರಣಿ ತನಿಖೆಗಳ ನಂತರ ಶುಕ್ರವಾರ ತಲ್ರೇಜಾ ಅವರ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಶುಭಂ ಸೋನಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ತಲ್ರೇಜಾ ಮತ್ತು ರತನ್ಲಾಲ್ ಜೈನ್ ನಡುವೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಣನೀಯ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾದೇವ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಪ್ರವರ್ತಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ತಲ್ರೇಜಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ, 2002 (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಬ್ರೆವಾಲ್ ಒಡೆತನದ 580.78 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಭದ್ರತಾ ಹಿಡುವಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1.86 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು 1.78 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Loading ...
