ಬೆಂಗಳೂರು- ಬೆಲೆಕೇರಿ ಬಂದರಿನ ಮೂಲಕ ನಡೆದ ಅಕ್ರಮ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ‘ಅಕ್ಷತಾ ಮಿನರಲ್ಸ್’ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹2.10 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೊರಡಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜಪ್ತಿ ಆದೇಶವನ್ನು (PAO) ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA), 2002ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 5(1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ED ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಲೆಕೇರಿ ಬಂದರಿನಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ರಫ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2013ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ಅನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು PMLA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು.
ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಎಸ್‌ವಿಕೆ ಮಿನರಲ್ಸ್’ (SVK Minerals) ಎಂಬ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ED ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದವು.
ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರಾರು ಟನ್ ಅದಿರು ಸಾಗಾಟ
ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರಾರು ಟನ್ ಅದಿರು ಸಾಗಾಟ
ED ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2009ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ 2010ರ ಮೇ 31ರವರೆಗೆ SVK Minerals ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಿತ್ತು.
ಅದರ ಪೈಕಿ 48,471 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ‘ಭಾರತ್ ಓರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್’ ಮೂಲಕ HLL Lifecare Ltd.ಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಅದಿರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ DMG, ಬಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ED ಹೇಳಿದೆ.
ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ SVK Minerals, ‘ಅರ್ಷದ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ಸ್’ಗೆ 56,081.43 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ಪೂರೈಸಿತ್ತು. ಈ ಅದಿರನ್ನು ಬಳಿಕ ಅರ್ಷದ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನೂ ತನಿಖೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಕ್ರಮ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಬಂದ ಲಾಭದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು SVK Mineralsನ ಪಾಲುದಾರರು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ED ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್. ನಂದಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು PMLA ಸೆಕ್ಷನ್ 5(1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಪ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹2.10 ಕೋಟಿ ಎಂದು ED ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತನಿಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳು
ಬೆಲೆಕೇರಿ ಬಂದರು ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ರಫ್ತು ಪ್ರಕರಣವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದಿರು ಸಾಗಾಟದ ಕುರಿತಾದ ದೊಡ್ಡ ತನಿಖೆಗಳ ಸರಣಿಯೊಂದರ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಬಳಿಕ ಸಿಬಿಐ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದವು.
ಇದೀಗ, ಮೂಲ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಬಂದ ಹಣ ಅಥವಾ ಆ ಹಣದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ PMLA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಪ್ತಿ ಕ್ರಮವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಲಾದ ಹಣದ ‘ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್’ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ EDಯ ತನಿಖಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತವಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜಪ್ತಿ ಆದೇಶವು ಪ್ರಕರಣದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. PMLA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕವೇ ಆಸ್ತಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
