ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ: ಐದು ಆಸ್ತಿಗಳ ಮುಟ್ಟುಗೋಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ

ಬೆಂಗಳೂರು-: ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿವೃತ್ತ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗಳು ಆರ್. ಯುರೇಖಾ ಅವರನ್ನು ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕಠಿಣ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐದು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿವಾದಿ ಪರ ಸಾಕ್ಷಿಯೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ XLVII ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (CCH-48), 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ರಂದು ಈ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಹಿನ್ನಲೆ: ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಆದಾಯವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA), 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ಎಂ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ₹5 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅವರ ಮಗಳು ಆರ್. ಯುರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ₹3 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಂಡ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

PMLA ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 8(5)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ

2009ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು 2009ರ ಜುಲೈ 7ರಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 13(1)(e) ಮತ್ತು 13(2)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

1977ರ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ 2009ರ ಜುಲೈ 8ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನಾ ಅವಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳು ತಿಳಿದಿರುವ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 97.75ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸುಮಾರು ₹42ರಿಂದ ₹48 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಕರಣದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು 2009ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರಂದು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಬಳಿಕ 2016ರ ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ₹1,09,39,539 ಮೌಲ್ಯದ ಎಂಟು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ವರ್ಷದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.

ಮಹತ್ವದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ: ವೈನ್ ಸೆಂಟರ್

ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವೈನ್ ಸೆಂಟರ್

ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈನ್ ಸೆಂಟರ್’ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಹಣ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

2001ರಲ್ಲಿ ಈ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಯುರೇಖಾ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ₹5 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ₹50,000 ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಆರೋಪಿಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ.

ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಗಡಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನಗದು ಮೊತ್ತವು 2001–02ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹0.7 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2008–09ರಲ್ಲಿ ₹819 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂಗಡಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಯುರೇಖಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಂಗಡಿಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರ ಆದಾಯದ ಸ್ವರೂಪ ನೀಡಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು.

ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ: ಅಕ್ರಮ ಹಣ ಬಳಕೆ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಖರೀದಿ

ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದ ನಗದು ಜಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ, 2007ರಲ್ಲಿ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಜಮೀನನ್ನು ಅಪರಾಧದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 2010ರಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾದ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 337 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಬಂದ ನೈಜ ವ್ಯಾಪಾರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಹಣದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಹಾಗೂ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಹಣ ಒದಗಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದೆ.

ಮೂಲ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಂದರೆ, ಮೂಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿರುವುದು. ವಿಶೇಷ ಸಿಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 55/2020ರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 2024ರ ನವೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ದೋಷಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ₹50 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ವಿಜಯ್ ಮದನ್‌ಲಾಲ್ ಚೌಧರಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪಿನ ಕಾನೂನು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಅಪರಾಧದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.