ನವದೆಹಲಿ: 40,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುನಿತ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರನ್ನು ಇಡಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಒಎಂ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಂಪು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 40,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಗುರುವಾರ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ 2002 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 21, 2025 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ 1860 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 120 ಬಿ, 406 ಮತ್ತು 420 ಮತ್ತು 1989 ರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 13(1)(ಡಿ) ನೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾದ ಸೆಕ್ಷನ್ 13(2) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಸಿಬಿಐ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಈ ಬಂಧನ ನಡೆದಿದೆ.
ಗಾರ್ಗ್ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರ್ಸಿಒಎಂನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2006 ರಿಂದ 2013 ರವರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ 2014 ರಿಂದ 2017 ರವರೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2017 ರಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು RCOM ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರವರೆಗೆ, ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ED ತನಿಖೆ
ED ಪ್ರಕಾರ, ಗಾರ್ಗ್ ಅವರು 2001 ಮತ್ತು 2025 ರ ನಡುವೆ RCOM ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಆಪಾದಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯದ ಸ್ವಾಧೀನ, ಸ್ವಾಧೀನ, ಮರೆಮಾಚುವಿಕೆ, ಪದರ ಪದರ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು RCOM ನ ಬಹು ವಿದೇಶಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಫ್ಶೋರ್ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಧಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾಂಡೋಮಿನಿಯಂ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
RCOM ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದಿವಾಳಿತನ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಗ್ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಂಚನೆಯಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ED ಆರೋಪಿಸಿದೆ. USD 8.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೊತ್ತದ ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ದುಬೈ ಮೂಲದ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ನಕಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನೆಪದಲ್ಲಿ, ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ನ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ US ನಿಂದ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
RCOM ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾದ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗಾರ್ಗ್ ಅವರನ್ನು ನವದೆಹಲಿಯ ರೌಸ್ ಅವೆನ್ಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ PMLA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ED ಗೆ 9 ದಿನಗಳ ಕಸ್ಟಡಿ ರಿಮಾಂಡ್ ನೀಡಿತು. ಅಪರಾಧದ ಉಳಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ಇತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
