ಬೆಂಗಳೂರು- ಬಹುಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಡೀಪಕ್ ಕೇಬಲ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ (DCIL) ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಮಂದಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಧಾನ ನಗರ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಐಎಲ್, ಅದರ ಮಾಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್, ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸತ್ಯವತಿ ಬಲ್ಲಾ, ಸೂರ್ಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಆಧುನಿಕ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅಮೃತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ACPL), ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್, ಕೆಜಿಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಅದರ ಪಾಲುದಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇದ್ರೀಸ್, ಶರಾವತಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (SCPL) ಹಾಗೂ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ಡಮ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿಗಳು ಅಪರಾಧದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು (Proceeds of Crime) ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅದನ್ನು ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು, ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಆಸ್ತಿಯಂತೆ ಬಿಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
*ಎಸ್ಬಿಐ ದೂರು*
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI), ಎಸ್ಎಎಂಬಿ (SAMB) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸಿಐಎಲ್ ತನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಎಸ್ಬಿಐಗೆ ₹899.35 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಬಿಐ (CBI) ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಧಿಗಳಡಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB) ಕೂಡ ಡಿಸಿಐಎಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತೊಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ₹147.93 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನೂ ಇಡಿಯ ಇಸಿಐಆರ್ (ECIR) ತನಿಖೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ನಕಲಿ ವಹಿವಾಟು, ಸಾಲದ ದುರುಪಯೋಗ ಆರೋಪ
ಇಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಡಿಸಿಐಎಲ್ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ನೈಜ ಸರಕುಗಳ ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಖರೀದಿ–ಮಾರಾಟ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಕರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿವಿಧ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾದ IDFC Limited ಮತ್ತು Ascent India Funds ಹೊಂದಿದ್ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮರುಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ
ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಡಿಸಿಐಎಲ್ನ ಮಾಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಜೂನ್ 2, 2026ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಪಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ₹51.28 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಡಿ ಜುಲೈ 30, 2026ರಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಜಪ್ತಿ ಆದೇಶದ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವು ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿಯಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ **₹1,047 ಕೋಟಿ (₹899.35 ಕೋಟಿ + ₹147.93 ಕೋಟಿ)**ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಜಾಡು, ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ಇಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
