ಸಂಜಯ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೇಸ್ : ʻEDʼ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ʻರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾʼ ಹೆಸರು!

ನವದೆಹಲಿ : ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ  ಸಂಜಯ್ ಭಂಡಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಚಾರ್ಜ್‌ ಶೀಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್‌ ವಾದ್ರಾ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಆಪ್ತರಾದ ಸಿಸಿ ಥಂಪಿ ಮತ್ತು ಸುಮಿತ್ ಚಡ್ಡಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಿಸಿ ಥಂಪಿ ಯುಎಇ ಎನ್ಆರ್ಐ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸುಮಿತ್ ಚಡ್ಡಾ ಯುಕೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಸಿಸಿ ಥಂಪಿ ಮತ್ತು ರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾ ನಡುವಿನ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಜಯ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್, 12 ಬ್ರಿಯಾನ್ಸ್ಟನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ರಾಬರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಥಂಪಿ ನವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತಂಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಂಜಯ್ ಭಂಡಾರಿ ಲಂಡನ್ನ 12 ಬ್ರಿಯಾನ್ಸ್ಟನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ನ 6 ಗ್ರಾಸ್ವೆನರ್ ಹಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಘೋಷಿತ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಿಎಂಎಲ್ಎ, 2002 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯದಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಜೂನ್ 1, 2020 ರಂದು, ಸಂಜಯ್ ಭಂಡಾರಿ, ಅವರ ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಾದ ಸಂಜೀವ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ್ ವಾಧ್ವಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಡಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿತು. ನಂತರ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಂಜಯ್ ಭಂಡಾರಿಯನ್ನು ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಯುಕೆ ಆಡಳಿತವು ಸಂಜಯ್ ಭಂಡಾರಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತು, ಆದರೆ ಭಂಡಾರಿ ಯುಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಂಜಯ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ 26.55 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.